Votre sécurité est notre priorité

1. Licence Réglementaire

IsraTransfer est titulaire d’une licence complète délivrée par l’Autorité israélienne des valeurs mobilières (ISA). Cette autorisation réglementaire nous permet de fournir des services de change et de transferts internationaux dans le respect des normes les plus strictes en matière de conformité, de gouvernance et de protection des clients.

Nous opérons en totale conformité avec le cadre réglementaire financier israélien et nous engageons à maintenir les plus hauts niveaux de transparence, de sécurité et de responsabilité. Nos clients bénéficient ainsi de la tranquillité d’esprit que procure le recours à un prestataire dûment autorisé et soumis à une supervision réglementaire.

Licence réglementaire en vigueur délivrée par l’Autorité israélienne des valeurs mobilières

2. Lutte contre le blanchiment d'argent (LAB)

Lorsqu'il s'agit de transférer votre argent, il est essentiel de vous assurer que votre prestataire de services de change et de transfert de fonds est dûment réglementé. En Israël, toute entreprise proposant des services de change de devises doit être agréée et être en mesure de fournir une copie de sa licence. IsraTransfer est pleinement agréée et réglementée par l'Autorité israélienne des valeurs mobilières. Nous rendons compte directement à l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent et nous respectons l'ensemble des exigences relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et à la connaissance du client (KYC).

L'« argent sale » désigne des fonds obtenus par des moyens illégaux, notamment le trafic de stupéfiants, les activités de jeu illicites, certaines pratiques frauduleuses liées aux entreprises ou encore le fractionnement des opérations financières (« structuring »), entre autres. Nous avons mis en place des procédures visant à empêcher que de tels fonds transitent par le système bancaire et apparaissent ainsi comme des fonds légitimes. Nos procédures comprennent notamment :

-La vérification de l'identité de nos clients ;
-L'évaluation et l'analyse du risque client ;
-Le signalement des transactions suspectes ;
-L'identification des personnes politiquement exposées (PEP) ;
-La conservation des dossiers et des documents ;
-Le contrôle des listes de sanctions.

3. Cybersécurité et certification ISO 27001

Afin de répondre aux exigences réglementaires et de garantir la protection des informations de nos clients, IsraTransfer met en œuvre des mesures de cybersécurité rigoureuses. Nous détenons également la certification ISO 27001 délivrée par l'Institut de la Qualité et du Contrôle, attestant de notre engagement continu en matière de gestion de la sécurité de l'information, de protection des données et de confiance de nos clients.

4. Connaissance du client (KYC)

Les procédures de connaissance du client (KYC) nous permettent de vérifier l'identité de nos clients, de comprendre l'objet de leurs opérations et d'évaluer les risques associés. Elles comprennent notamment la vérification d'identité, l'analyse du profil de risque du client et la surveillance continue des transactions.

Ces exigences ne constituent pas un obstacle, mais une garantie de sécurité. Elles protègent les clients, les prestataires de services financiers et l'intégrité du système financier dans son ensemble.