Votre sécurité est notre priorité.

Une alternative sûre et fiable à votre banque. Pour tous vos besoins en matière de transfert de devises.

Regulation

Lorsqu’il s’agit de transfert de devises, il est essentiel que votre société de transfert soit licenciée. En Israël, il existe une régulation et les sociétés de transferts doivent obligatoirement posseder une licence.

Isratransfer est entièrement autorisé et licencié par le Ministère des Finances Israélien. Notre numéro de licence est 514135235. Nous sommes en relation direct avec les autorités Israéliennes chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent et sommes adhérents tous les programmes “Anti Money Landering” (AML) et nous respectoons toutes les procédures dites Know your customers (KYC).

Anti Money Laundering

“L’argent sale” est l’argent gagné par des moyens illégaux, comme le trafic de drogue, le jeu, le trafic dêtres humains, pour n’en nommer que quelques-uns. Nous avons mis en place des procédures pour empêcher l’argent sale de passer par notre société et ainsi introduire le système bancaire et, par conséquent, de paraître «propre» ou légitime. Nos procédures incluent, la vérification de l’identité de nos clients, l’analyse des risques des clients, les rapports de transactions suspectes, l’identification des personnes politiquement exposées (P.E.P), l’enregistrement des dossiers et la vérification des listes de sanctions.

Know Your Customer (KYC)

est le nom donné au processus consistant à la vérification de l’identité des clients. Le terme est également utilisé pour faire référence à la réglementation bancaire qui régit ces activités. Les processus Know your customer sont obligatoires et utilisés dans le but d’assurer que nos clients sont conformes aux lois anti-corruption et afin de vérifier leur probité et d’intégrité. Cela a également pour but de prévenir l’usurpation d’identité, la fraude financière, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

IsraTransfer est l’opérateur exclusif du programme d’échange de devises de l’AACI (Association des Américains et Canadiens en Israël), offrant un niveau de sécurité inégalé lors du transfert d’argent.